Виды мошенничества

Поддельные токены

В блокчейне TON абсолютно любой пользователь может создать свой собственный токен, и нередко эта возможность используется в корыстных целях.

Так, например, мошенники могут подделывать известные токены, такие как TON, USDT, NOT и многие другие, и использовать их при обмене или оплате в так называемых личных сделках.

💡 Как отличить поддельный токен от оригинала?

Первое, что стоит знать — у оригинальных TON, USDT, NOT или другого популярного токена нет отметки 'Непроверенный токен'. Если вы видите ее, то, скорее всего, вас обманули и отправили подделку.

Второе, не менее важное — в названии оригинальных TON, USDT, NOT и других токенов никогда не используются символы, такие как $ или подобные. Если вам отправили $TON — это фейк.

И третье — никогда не будет лишним перепроверить информацию о токене в блокчейн-обозревателе, например, в Tonviewer. Всегда обращайте внимание на стоимость токена и количество холдеров.

В дополнение отметим: если вы видите, что токен стал отображаться как FAKE или SCAM в кошельке — это значит, что мы уже установили подделку и отметили токен соответствующей меткой. А значит, у вас не должно оставаться сомнений в том, что именно мошенник перевёл вам монеты.

💡 Как защитить себя от зачисления поддельных токенов?

Мы выделим несколько пунктов, которых всегда важно придерживаться:

Никогда не соглашайтесь на сделки по "обмену" токенов от посторонних людей в Telegram.

Мошенники часто подмечают «выгодность» предложения, например, обещают обмен без комиссии, моментальный перевод средств на кошелек или банковскую карту и так далее. Но каким бы заманчивым ни казалось предложение — не соглашайтесь. Используйте только проверенные сервисы для обмена или продажи криптовалюты.

Никогда не соглашайтесь на предложения о продаже Telegram-юзернеймов или анонимных номеров от неизвестных Telegram-аккаунтов.

Мошенники могут отправить вам фейковые токены в качестве "оплаты". Всегда проверяйте информацию о токене перед тем, как переводить свой NFT кому-либо. Помните: транзакции в блокчейне необратимы, и если вы отправите активы на адрес мошенника, то вернуть их будет невозможно.

Фейковые аккаунты сотрудников команды Tonkeeper

С вами могут связаться мошенники, представляясь сотрудниками команды Tonkeeper или модераторами чата. Но помните, что команда Tonkeeper никогда не напишет вам лично, не запросит сид-фразу (секретный ключ) или другие персональные данные и ни в коем случае не попросит перейти по неизвестным ссылкам или отправить криптовалюту.

Связаться с официальной поддержкой Tonkeeper можно только в Telegram боте @tonkeeper или по электронной почте support@tonkeeper.com.

💡 Что делать, если со мной связались и представлись сотрудником Tonkeeper?

Не доверяйте этому, а лучше сообщите об этом случае нашей службе поддержки.

Спам транзакции

Этот вид мошенничества предполагает зачисление депозита с небольшим количеством TON.

Депозиты могут поступать от адресов с доменом "tonkeeper_airdrop.ton", "tonkeeper_verification", "complete-verification" или похожих. Мошенники делают это, чтобы ввести пользователей в заблуждение, создавая видимость, будто это уведомление от команды Tonkeeper.

Кроме домена, в комментариях подобных транзакций часто указывается ложная информация. Например, в комментарии депозита может быть написано, что ваш кошелек заморожен, и для разморозки якобы следует перейти по ссылке. Или, например, сообщают о блокировке аккаунта, предлагая пройти "верификацию" для восстановления доступа к кошельку. Все это — уловки, не верьте подобным сообщениям, не переходите по ссылкам и ни в коем случае не отправляйте средства в ответ.

Помните, что Tonkeeper является некастодиальным кошельком, а значит, никто не может ограничить доступ к вашему кошельку, никто не контролирует ваши средства, и они не могут быть заморожены.

💡 Как защитить свой кошелек от зачисления спам транзакций?

Оградить себя от подобных спам транзакций практически невозможно, поскольку адрес вашего кошелька публичен для всех пользователей блокчейна, особенно если вы проводите транзакции.

💡 Что делать, если я перешел по ссылке и подписал скам-транзакцию?

💡 Могут ли мошенники получить доступ к кошельку с помощью таких транзакций?

Сами по себе транзакции не представляют угрозы для вашего кошелька. Основной риск заключается в том, что вы можете отправить криптовалюту в ответ или, что еще хуже, перейти по ссылке из комментария. В таком случае, подключив свой кошелёк к непроверенному приложению, есть шанс, что вы случайно подтвердите транзакцию, которая может привести к потере всех средств на балансе.

Полезные рекомендации

Никогда не переходите по неизвестным ссылкам и не подключайте свой кошелек к непроверенным сайтам или ботам в Telegram.
Всегда проверяйте информацию о сервисах, прежде чем воспользоваться их услугами.
Всегда обращайте внимание на детали транзакции: в запросе отображается сумма, которая может быть списана или зачислена на ваш кошелек. Перед подписанием транзакции убедитесь, что вы не переводите все свои активы мошенникам.
Помните, что операции в блокчейне необратимы. В случае потери средств вернуть их будет невозможно.
Помните, что команда Tonkeeper никогда не будет просить отправить средства и не запросит персональные данные, например сид-фразу от кошелька.
Учтите, что команда Tonkeeper не проводит аирдропы. В случае проведения маркетинговых кампаний информация об этом всегда будет опубликована в нашем новостном канале.