Как распознать мошенничество?

Адаптируясь к новым тенденциям в блокчейне TON, мошенники используют все более изощренные способы обмана. Чтобы повысить вашу бдительность и осведомленность, мы решили описать наиболее частые мошеннические схемы. Вот несколько из них:

Спам транзакции

Эта схема предполагает зачисление нулевого депозита или депозита с небольшим количеством TON. Сама по себе такая транзакция не представляет рисков для вашего кошелька. Однако мошенники могут оставлять в комментариях к подобным переводам ссылки на скам-ботов в Telegram или скам-сайты. Чаще всего это делается под предлогом участия в "розыгрыше", "раздаче" или "аирдропе". Также могут заявить, что вы стали победителем "конкурса" и для подтверждения необходимо подтвердить или заклеймить транзакцию. Относитесь с опаской к любым предложениям подтвердить транзакцию или заклеймить токен, так как зачастую это классический дрейнер — скрипт, с помощью которого все активы на балансе вашего кошелька (включая NFT и токены) выводятся на адрес мошенника одной транзакцией.

❓ Как мой адрес кошелька стал известен мошеннику?

Если вы хотя бы раз проводили транзакции, ваш адрес стал публично доступным в сети. Блокчейн — это открытая база данных, где хранится информация о каждом адресе кошелька. Мошенники используют эти публичные данные для рассылок.

❓ Как избежать зачисления подобных спам-депозитов?

Избежать их можно только в том случае, если вы не проводите никаких транзакций. В остальном, к сожалению, оградить себя от подобных спам-транзакций невозможно. Со своей стороны мы помечаем такие рассылки как 'spam', а NFT и токены отмечаем как 'Непроверенные' и стараемся оперативно их скрывать.

Поддельные NFT

Чаще всего мошенники рассылают NFT под видом ваучеров или билетов для участия в "розыгрыше" или "лотерее". Как и любые транзакции, сами по себе NFT не несут угрозы. Однако в их описании мошенники могут оставлять ссылки на подозрительные сайты или Telegram-ботов. Ссылка или QR-код могут быть также зашити в изображении.

❓ Как избавиться от скам NFT?

Вы можете скрыть их в своем кошельке. Для этого перейдите в раздел 'Коллекции', выберите NFT и нажмите на кнопку 'Пожаловаться'.

Мы НЕ рекомендуем возвращать NFT отправителю, отправлять его на адрес сжигания или как-то иначе с ним взаимодействовать. Достаточно скрыть его в кошельке.

❓Как убедиться в том, что я действительно получил (а) поддельный NFT.

В первую очередь мы рекомендуем обращать внимание на маркировку 'Непроверенный'. Как правило, на NFT от официальных проектов в TON такая маркировка будет отсутствовать. Еще важно иметь в виду, что официальные проекты обязательно упомянут о запуске собственной NFT коллекции в своих новостных каналах в Telegram, в Twitter (X) или Discord. Если вы получили NFT, например, от Notcoin или Dogs, убедитесь в их подлинности.

Официальные коллекции также можно проверить на Getgems, главном NFT маркетплейсе на блокчейне The Open Network. Если NFT там отсутствует, вероятнее всего он был скрыт как мошеннический.

Поддельные токены (жетоны)

Поддельные токены создаются с одной целью — ввести в заблуждение и обмануть. Как правило, мошенники опираются на актуальные тренды в экосистеме. Например, могут создать токен на фоне ажиотажа, вызванным запуском тап-игры Hamster Kombat. Поэтому чаще всего названия и тикеры фейковых токенов созвучны с наименованием популярных проектов.

❓ Как не попасться на эту схему?

Обычно мошенники создают токены до официального листинга реальной монеты. Проверяйте информацию о запуске токена в официальных источниках. Перед тем как сминтить или заклеймить токен, убедитесь, что вы используете официальное приложение, бота или сайт.

Фейковые аккаунты сотрудников команды Tonkeeper

С вами могут связаться мошенники, представляясь администраторами чата Tonkeeper или сотрудниками нашей команды.

Запомните, команда Tonkeeper никогда не напишет вам первой. Мы никогда не запрашиваем сид-фразу (секретный ключ) или другие персональные данные, и не просим перейти по ссылкам для авторизации кошелька.

Полезные рекомендации

Не переходите по неизвестным ссылкам и не подключайте свой кошелек к непроверенным сайтам или ботам в Telegram.
Всегда проверяйте информацию в официальных источниках, особенно если активность проводится от лица популярных проектов в TON, например, Notcoin, Dogs, Hamster Kombat и др.
Обращайте пристальное внимание на детали транзакции. В запросе на подтверждение всегда отображается сумма, которая может быть списана или зачислена на ваш кошелек. Перед подписанием транзакции убедитесь, что вы не переводите все свои активы мошенникам.
Помните, что операции в блокчейне необратимы. В случае потери средств вернуть их будет невозможно, поскольку отменить транзакцию нельзя.
Учтите, что команда Tonkeeper не проводит раздач и не устраивает аирдропов. В случае проведения маркетинговых кампаний информация об этом всегда будет опубликована в нашем новостном канале.