Виды мошенничества

Чтобы повысить вашу бдительность и осведомленность, мы решили описать наиболее частые мошеннические схемы, вот несколько из них:

Спам транзакции

Эта схема предполагает зачисление нулевого депозита или депозита с небольшим количеством TON. Сама по себе такая транзакция не представляет риска для кошелька, однако мошенники могут оставлять в комментарии к переводу ссылки на скам-ботов в Telegram или сайты. Если вы получили депозит с предложением принять участие в «розыгрыше» или «аирдропе» или с информацией о том, что стали победителем «конкурса», будьте уверены — это мошенничество. С осторожностью относитесь к любым предложениям подтвердить транзакцию или заклеймить токен. Зачастую это дрейнер, который выводит все активы с баланса вашего кошелька (включая NFT и токены) одной транзакцией.

Как избежать зачисления подобных спам-депозитов?

Оградить себя от подобных спам-транзакций практически невозможно, поскольку адрес вашего кошелька публичен для всех участников блокчейна, особенно если вы проводите транзакции. Со своей стороны мы помечаем подобные транзакции как 'Спам', а NFT и токены — как 'Непроверенные'.

Поддельные NFT

Чаще всего мошенники рассылают NFT под видом ваучеров или билетов для участия в «розыгрыше» или «лотерее». Как и любые транзакции, сами по себе NFT не несут угрозы, но в описании могут быть указаны ссылки на подозрительные сервисы. Кроме этого, ссылка или QR-код могут быть скрыты в самом изображении.

Как избавиться от скам NFT?

Вы можете скрыть их в своем кошельке: перейдите в раздел 'Коллекции', выберите NFT и нажмите на кнопку 'Пожаловаться'. Мы не рекомендуем возвращать NFT отправителю или отправлять его на нулевой адрес для сжигания — достаточно скрыть его в кошельке.

Как убедиться, что я действительно получил (а) поддельный NFT?

В первую очередь обращайте внимание на маркировку «Непроверенный NFT» — на проверенных коллекциях такой отметки нет. Также важно помнить, что мошенники часто спекулируют на популярных проектах в блокчейне TON, например, Notcoin, DOGS, Hamster Kombat и других. Всегда проверяйте информацию в официальных источниках.

Поддельные токены (жетоны)

Поддельные токены создаются с одной целью — ввести в заблуждение и обмануть. Зачастую мошенники опираются на актуальные тренды в блокчейне TON. Например, они могут создать токен на фоне ажиотажа, вызванного запуском популярных тап-игр, таких как X Empire. Названия фейковых токенов часто созвучны с неймингом популярных проектов.

Как убедиться, что я действительно получил (а) поддельный токен?

Как правило, мошенники создают и рассылают скам-токены до официального листинга. Поэтому обязательно проверяйте информацию о листинге в официальных источниках, особенно если вам предлагают заклеймить токен. Помните: непроверенные токены будут отмечены соответствующей маркировкой.

Фейковые аккаунты сотрудников команды Tonkeeper

С вами могут связаться мошенники, представляясь администраторами чата Tonkeeper или сотрудниками поддержки. Запомните: команда Tonkeeper никогда не напишет вам первой, не запросит сид-фразу (секретный ключ) или другие персональные данные и ни в коем случае не попросит перейти по неизвестным ссылкам.

Полезные рекомендации

Не переходите по неизвестным ссылкам и не подключайте свой кошелек к непроверенным сайтам или ботам в Telegram.
Всегда проверяйте информацию в официальных источниках, особенно если активность проводится от лица популярных проектов в TON, например, Notcoin, DOGS, Hamster Kombat и др.
Обращайте внимание на детали транзакции: в запросе всегда отображается сумма, которая может быть списана или зачислена на ваш кошелёк. Перед подписанием транзакции убедитесь, что вы не переводите все свои активы мошенникам.
Помните, что операции в блокчейне необратимы. В случае потери средств вернуть их будет невозможно.
Учтите, что команда Tonkeeper не проводит раздач и не устраивает аирдропов. В случае проведения маркетинговых кампаний информация об этом всегда будет опубликована в нашем новостном канале.